通讯员 任行轩

2019年4月，金融行动特别工作组（FATF）公布《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》，这标志着我国顺利通过了FATF第四轮互评估，也反映了我国反洗钱工作的全面进展。

近年来，地区反洗钱工作在地委、行署的关怀领导下，紧紧围绕新疆工作总目标，坚持问题导向，率先在全疆建立起了多项由地区领导牵头的工作机制，为有效防范打击洗钱犯罪，维护地区经济金融安全和社会稳定发挥了重要作用。

打造全疆领先的“三反”联席会议制度

地委、行署高度重视反洗钱工作，将反洗钱作为维护地区社会稳定和长治久安、坚决打赢“防范化解金融风险”攻坚战的重要举措，在地区当好经济高质量发展排头兵实施方案中进行了安排部署，地区反洗钱工作走上快车道。去年，中国人民银行地区中心支行根据《中华人民共和国反洗钱法》，首次对阿克苏辖内违规金融机构及其高管进行了行政处罚。

2018年是地区反洗钱制度不断完善的一年。地委、行署相继印发了多份反洗钱制度文件，率先在全疆建立起了由人民银行牵头、多部门联合参与的反洗钱联席会议制度。今年2月，地委印发2019年度第一次反洗钱工作联席会议纪要，标志着地区反洗钱联席会议步入制度化常态化。

构建高素质、懂法律的工作人才队伍

作为地区反洗钱工作的牵头部门，中国人民银行地区中心支行高度重视反洗钱人才队伍建设。一方面，通过联席会议集中学习、联合研判交流提高各协同监管部门执法人员素质；另一方面，以反洗钱义务机构为主体，采取“走进来”与“带出去”相结合的培训方式，提升一线反洗钱岗位人员能力和素质。

近年来，人民银行地区中心支行组织系统内监管培训5次，义务机构业务培训7次，参加上级行培训4次；同时，为进一步开拓义务机构视野，组织辖区内35家义务机构相关人员赴厦门参加反洗钱专题培训班，提升业务水平。

开展全方位、多层次的反洗钱宣传

地区反洗钱部门以扩大社会宣传覆盖面、丰富公众宣传层次为目标，与相关部门、企业、社会团体主动对接，在辖区开展了“四个依托”反洗钱宣传活动，亮点纷呈。

依托“3·15”“5·15”等集中宣传平台，向公众宣讲反洗钱知识。在广场等人员密集场所，用宣传折页加现场解答的形式向市民宣传反洗钱知识；走进工地，采用“金融知识微课堂+案例讲演+工地广播”形式向工人宣讲；走进影城，通过映前播放微广告、折页宣传、设置咨询台等形式向年轻朋友宣传反洗钱知识；走进养老院、学校为老人和学生讲解反洗钱基础知识。

依托辖区112个反洗钱宣传服务站，把反洗钱宣传触角延伸至地区各县（市）乡镇（场）和兵团一师各团场，定点提供各类反洗钱义务咨询，消除反洗钱宣传的盲区。

依托“访惠聚”工作，通过驻村工作队向村民面对面讲解反洗钱基础知识；结合洗钱可疑交易常见情况，向村民宣传相关知识。

2018年，阿克苏辖区内银行、保险公司、证券公司等反洗钱义务机构通过设立固定和流动宣传点，有效覆盖高校、商场、军营、火车站、手机客户端等，受益群众近4万人。

拓展反洗钱工作范畴

近年来，地区反洗钱部门充分发挥金融交易情报信息优势，在地委、行署协调下，主动配合公安等机关打击多种形式的洗钱犯罪、电信诈骗，协助破获多起专项案件，反洗钱工作范畴得到不断拓展。作为地区反洗钱主管部门，中国人民银行地区中心支行高度重视为期三年的扫黑除恶专项斗争，先后开展了金融系统扫黑除恶专门培训、召开了反洗钱义务机构扫黑除恶专项斗争工作推进会，联合公安、银保监等部门开展了扫黑除恶专项斗争宣传，效果显著。