倒卖银行卡、手机卡给别人，就能够轻松赚钱，这样的兼职信息让一些人以为找到了赚钱致富的捷径，殊不知这是在给不法分子做帮凶。

前不久，犯罪嫌疑人伍某在云南昆明被越城警方抓获，他因为图一点蝇头小利，把自己的银行卡“卖”给了一电信诈骗犯罪集团，甚至还帮他们“转账”，导致越城区的沈女士被骗数十万元。

绍兴人被骗数十万

2020年11月23日，沈女士收到“好友”小许的一条微信好友申请，说自己原来的微信被限号了，现在重新申请了一个。“因为头像和昵称一模一样，我就通过了申请。第二天上午，小许这个号发来一条消息说生意上急需一笔钱，让我救救急。”沈女士告诉记者，小许做生意，她没起疑就把数十万元钱转过去了。然而，当天下午大家聚会时说起这件事，小许却说自己没有发过这样的信息，沈女士才知道自己被骗了。

接到报案后，越城警方立即启动重特大电信诈骗案件研判侦办机制。通过追踪资金流向发现，沈女士的资金分别流入了广西和云南的数个账户。越城区公安分局侦查反诈中心会同刑侦大队民警立即赶赴两地，进一步跟踪侦查。11月26日，办案民警在昆明抓获了犯罪嫌疑人伍某，不过他只是该犯罪链的下家。

伍某交代说，自己在兼职群里看到一条出售银行卡能轻松日赚300~400元的消息，便和上家张某接触。随后，对方向其额外透露了一条致富捷径，用自己的银行卡帮别人“转账”，每转1万元还能获得50元的额外报酬，这让没有工作收入的伍某动了心。

“伍某被抓前，在张某的组织下曾操作过数次，经手转账金额数十万元。最近的一笔转账，转的正是沈女士的钱。”越城区公安分局刑侦大队民警陈森杰说，像伍某这样的人还有好几个，每次有操作需要，张某都会通过聊天软件发送时间、地点单向联系，然后大家在线下现场通过行业内的一种洗钱手法转账，结束后各自散去，彼此互不联系。

紧盯资金流向破案

以伍某为突破口，警方又抓获了包括伍某上家张某在内的两名犯罪嫌疑人。经审讯，该团伙的头目李某也逐渐浮出水面。“该犯罪团伙分工明确、组织严谨，李某招揽纠集多人，专门从事为电信诈骗犯罪集团贩卖对公账户、个人银行账户、电话卡、网络虚拟账号、线下跑分等违法犯罪活动。”陈森杰介绍说。

有了李某的供述，剩余3名团伙成员也被逐一抓获归案。广西那边也传来了好消息。12月1日，警方在前期掌握了嫌疑人罗某重要情报后，将其抓获。

和伍某一样，罗某在出售自己的信用卡的同时，还帮助犯罪分子进行转账交易，沈女士的部分资金也是通过罗某的卡转出。同一天，根据罗某的供述，民警将其上家覃某抓获。在覃某的住处，警方收缴了大量手机、银行卡、POS机。

警方彻底斩断了该案在境内的犯罪链条

为严厉打击整治非法开办贩卖手机卡、银行卡等违法犯罪，坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发态势，越城警方深入推进打击整治非法出租、出售、出借银行卡、手机卡等行为的“断卡”行动，截至12月20日，已在浙江、云南、河南等13省38市抓获各类违法犯罪嫌疑人83人，当场缴获涉案银行卡446套、手机卡174张、营业执照8套、手机及电脑等作案设备147台、POS机20个，查扣冻结资金50余万元。（转自绍兴晚报）