认真落实“断卡”行动 协助捣毁“洗钱”团伙
| 所在地区: | 江苏-苏州-常熟市 | 发布日期: | 2021年5月28日 |
建设快讯正文
近日,农行常熟分行协助警方冻结涉案银行卡60余张,一举端掉盘踞在常熟的“洗钱”团伙,涉案金额达数百万元。当日一男性客户黄某来到农行淼泉支行要求办理借记卡销卡重办业务,大堂经理对其尽职调查时,黄某闪烁其词,经过详细地询问、核实后发现,黄某涉嫌出租出借个人账户,于是网点果断报警。在警方的询问下,黄某道出真相:他被上家“卡头”物色为“卡农”,提供银行卡给对方用,每次能获取数百元好处费,便多次供卡进行资金走账,后来也当起“卡头”,找熟悉的人一起给骗子“供卡”,证实了“洗钱”行为。正是农行工作人员的认真和专业,才助力警方顺藤摸瓜,捣毁了一个为境外“洗钱”窝点提供代收、代付服务的“供卡”团伙。
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