1月11日，中铁二十三局集团有限公司召开外部董事见面会，会议以现场和视频会议形式召开。集团公司党委书记、董事长、总经理肖红武主持会议并讲话，孔令健等四位外部董事分别作了发言。会议宣布了集团公司董事会外部董事成员，强调了规范董事会建设的重要意义，对做好外部董事履职保障工作、进一步发挥董事会经营决策作用进行了安排部署。

肖红武讲话

肖红武首先对孔令健、秦学合、谢华刚、冀异生四位外部董事的到来表示热烈的欢迎。他指出，股份公司任命的四位外部董事政治素质高、业务能力强、管理经验丰富，既是管理专家，又是业务专家，股份公司委派四位领导到二十三局，充分体现了对二十三局的关心和支持。四位外部董事的加入，给二十三局带来了新的理念，打开了新的思路，指出了新的方向，增添了新的智慧，必将提升集团公司董事会规范运作水平，持续提升决策效能和治理水平，定能带领企业实现高质量发展。

秦学合讲话

会上，肖红武还简要介绍了中铁二十三局的发展概况，并从党建引领、效能提升、创新经营、项目创效、工程公司建设、战略管理六个方面介绍了集团公司2022年的工作总体思路。肖红武强调，规范董事会建设是深入学习贯彻习近平总书记关于落实“两个一以贯之”的要求，是完善现代企业制度改革的重要举措，对全面提升集团公司董事会建设质量，促进制度优势更好的转化为治理效能有重要意义。要围绕大局，进一步规范集团公司董事会建设；要理清权责关系，促进党的领导与公司治理有机统一：要把准功能定位，更好地发挥董事会经营决策的主体作用；要强化服务支撑，全力做好外部董事履职保障工作；要规范履职，增强集团公司董事会运作效能；要突出依法合规，促进董事会高质量运行。肖红武要求，集团公司各级领导干部要加强制度文件的学习研究，加快推进国有企业改革三年行动，不断优化提高管理水平，持续提升经营任务质量，为企业持续高质量发展打下坚实的基础。

孔令健、谢华刚、冀异生三位外部董事参加视频会议

外部董事召集人孔令健在发言中指出，受股份公司党委委派，到二十三局任外部董事，将秉着一家人、一条心、一个目标尽快融入到中铁二十三局，与中铁二十三局各位同仁一道，恪尽职守、不辱使命，担当作为、不辱期待，鼎力建设品质二十三局和品质铁建，为党和国家做出更高更大的贡献。一是坚持“实事求是、守正创新、行稳致远”工作方针，坚定不移在党建引领下紧抓稳健经营，全面聚焦做强做优主业；二是切实抓强经营管理，向精细管理、精准管理要发展、要质量；三是要高度把控风险，主动规避化解风险，抢占发展机遇，为中铁二十三局和中国铁建负责；四是要致力于改革创新，通过科技创新、管理创新推进产业结构的转型升级。孔令健表示，要多去现场调研，依法合规、科学高效地推进董事会决策，决不辜负中国铁建党委的期望，不辜负中铁二十三局干部职工的期待。

秦学合、谢华刚、冀异生等三名外部董事分别表示将转变角色、把准定位、融入工作，认真发挥好外部董事作用，严格按照董事会议事规则和工作程序尽职履责，为董事会更好发挥职能，为中铁二十三局高质量发展贡献力量。

集团公司领导班子成员、监事及总部相关部门负责人参加会议。

见面会之后，以现场+视频会议形式召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过关于修订《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等议案。