根据区委巡察工作统一部署，2022年3月9日至5月25日，区委巡察二组对中共莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司支部委员会开展了巡察。并于2022年8月12日反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布：

　　一、强化主体责任，切实推进整改抓实抓好

　　本次巡察是对我司工作的一次全面“体检”。区委巡察二组反馈问题和意见建议全面客观、中肯深刻，我司极力赞同和诚恳接受。在落实整改中，我司把巡察整改作为一项重大的政治任务，坚持深挖根源，举一反三，真正做到对问题不回避、不遮掩，以最积极的方法、最坚决的态度、最果断的措施，不折不扣落实各项整改任务。

　　（一）迅速动员部署，研究落实整改。8月12日，区委巡察二组巡察反馈会召开后，我司董事长谢晨风同志、总经理林劲腾同志、支部副书记林新清同志高度重视，会后立即就巡察提出的问题逐个认真分析，并拟定整改方案，落实整改时限及责任部门、责任人；同时召开了巡察问题整改工作专题会议，对整改方案及整改工作进行集体研究，并达成共识；于8月15日主持召开区城投集团巡察问题整改工作部署会，对整改工作进行具体部署，并对整改工作提出了具体要求，要求集团全体上下直面问题、勇于担当，认真总结教训，深刻查找原因，明确各项问题整改工作内容、时间、要求，确保思想到位、行动到位。

　　（二）加强组织领导，落实整改责任。为加强对巡察发现问题整改落实工作的领导，8月12日巡察二组巡察反馈会召开后，集团公司立即成立了以董事长为组长、支部副书记和总经理为副组长、各部门经理及子公司负责人为成员的巡察整改领导小组，并下设办公室，具体抓好整改落实工作。集团公司党支部积极承担巡察整改主体责任，在集团公司巡察整改领导小组的领导下，把反馈意见整改工作任务按照“归口负责”的原则，以“一对一”交办单形式交办到集团公司各责任部门、责任领导、责任人，形成上下联动、协调有序、责任全覆盖的整改工作体系。

　　（三）制定整改方案，细化整改措施。8月15日，集团公司制定了《莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司关于区委巡察发现问题的整改方案》，明确抓好巡视整改工作的整改措施和整改时限。同时，对反馈问题和意见建议进行逐项梳理，按照巡察提出的问题，围绕3个方面31个具体问题，形成详细的整改路线图、时间表，做到了反馈意见零遗漏、全覆盖。

　　二、巡察反馈问题的整改情况

　　（一）聚焦党中央各项决策部署及省委、市委、区委工作要求在基层的落实情况

　　1、学习贯彻新思想新精神还有差距。

　　（1）理论学习重视不足。

　　整改情况：支部加强重视理论学习，于8月19日组织全体党员、中层及以上管理人员学习《党的十九届六中全会<决议>学习辅导百问》；9月16日组织全体党员、集团公司中层及以上管理人员、入党积极分子对习近平总书记关于国企改革发展重要讲话精神和中共中央、国务院《关于深化国有企业改革的指导意见》、福建省委《关于深化国有企业改革的实施意见》等“1+N”文件精神进行学习。同时，支部已形成党史学习常态化，结合每月开展的“主题党日”等活动，进一步扩大学习范围。

　　（2）党史学习教育开展推进不够扎实，学习大多仅停留在读文件、简单传达的表面层次。

　　整改情况：今年4月以来，支部开展了以“学党史·知党恩·强担当”、“学党史·明底线”、“重温革命历程、传承红色基因”、“建证革命精神·传承红色基因”等为主题的党日活动，通过传达学习相关文件精神、寻访红色足迹、重温入党誓词、上好历史党课等多种形式开展党史学习教育。10月20日组织开展了党史学习教育总结工作，传达学习中共莆田市城厢区委党史学习教育领导小组印发的《关于充分发挥基层党组织战斗堡垒作业和党员先锋模范作用进一步深化党史学习教育“我为群众办实事”实践活动的通知》、《关于认真做好党史学习教育总结工作的通知》、《关于推动党史学习教育常态化长效化实施方案的通知》等文件精神，同时，支部副书记在会上对支部成立以来开展的党史学习教育情况进行总结。目前支部已形成党史学习常态化，结合每月开展的“主题党日”等活动，丰富党史学习形式，已将党史学习教育工作纳入年度学习计划。

　　2、贯彻落实上级重大决策部署还有短板。

　　（1）在深化国企改革决策部署方面存在缺失，企业经营监督管理职能履职不到位。

　　整改情况：1、已根据公司章程建立监事会，监事会成员5人，下一步计划每半年至少召开一次监事会会议；2、定期检查公司账务;对公司、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;如董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正;提议召开临时股东会会议，如董事会不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议;向股东会会议提出提案。

　　（2）立足自身职责使命，统筹抓好疫情防控和经济社会发展“两手抓”工作任务存在漏洞。

　　整改情况：我集团已重新梳理细化《关于疫情防控机制及应急预案》，对预警响应等级制定了具体的应对措施；同时，我司工程部每月组织人员对各在建项目工地进行安全检查的同时进行疫情防控检查，主要检查各施工单位核酸检测情况、疫情防控台账、防控物资，同时排查施工人员是否途经中高风险地区等。遇疫情突发时，严格按照疫情防控机制及应急预案执行。

　　3、贯彻落实上级发展战略还有空间。

　　（1）推进重点项目建设力度不够。

　　整改情况：河滨路老旧小区改造项目已于今年4月25日完成招投标，已进场施工并完成总工程量的90%。我区2022年老旧小区改造项目全年目标还涉及西门小区、工行集资房、口岸小区、石景路周边小区、石室路周边小区、一中集资房小区，其中工行集资房、口岸小区、一中集资房小区目前均已完工,其余计划12月底基本完工。同时，我司已提前介入2023年老旧小区改造前期设计，确保2023年老旧小区改造按序时推进。

　　（2）子公司“造血”功能较差。

　　整改情况：已通过策划项目及上级行业主管部门下达任务的方式生成新项目，其中区交投公司已打包城厢区北霞线生态旅游示范路（广化路至X281朱坑村）公路工程、莆田市城厢区乡道Y014龟山至城游线（九华路）公路工程、检察院至天龟线生态旅游路公路工程作专项债向上申请资金进行项目建设，新承接G228线城厢东进至笏枫公路工程；区水投公司目前正作为我区污水一体化项目建设单位进行全区污水一体化建设，木兰溪全流域项目也是以区水投公司作为项目业主开展建设。目前我司集团及子公司均有开展业务，下一步我司将根据区委区政府的决策部署，进一步策划各“子公司”项目，全面激活城投集团各子公司“造血”功能。

　　4、意识形态工作责任制贯彻落实不够严谨。

　　（1）做好意识形态工作的责任意识不强。

　　整改情况：集团公司严格贯彻落实意识形态工作责任制，进一步加强做好对意识形态工作的责任意识。支部结合城投集团公司实际情况，新制定了《莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司意识形态工作责任制》。

　　（2）阵地管理不到位。“831”审签制度落实不力，未见宣传栏、电子显示屏等审签材料；政务公开未及时更新补充。

　　整改情况：由我司综合事务部派专人负责“831”审签收集工作，负责各部门（子公司）所需宣传栏、条幅等审签工作指导；现集团公司党务公开栏及公示栏按部门分配，相关部门均指派专人负责各自版块的公开信息管理，且由综合事务部派专人负责监督。下一步我集团各部门及子公司将严格按照相关审签制度执行。

　　（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风以及群众反映强烈的问题情况

　　1、为民服务宗旨意识不强。

　　区城投集团组建至今，接转办群众投诉900余件，对问题的办结、回访、群众的满意度无法直接对接，问题解决不及时、不到位。

　　整改情况：已指定专人负责接转办群众投诉件，同时建立工作群，由指定的专人及时督促相关责任人处理解决并回复12345政务平台群众诉求。考虑到我司12345平台投诉转办问题大多为工程建设相关的投诉类民生问题，我司已对工程部各相关业务负责人进行培训，对群众投诉的问题做到负责人直接对接并及时解决到位。

　　2、落实中央八项规定精神有差距。

　　（1）超标准报销差旅费。

　　情况说明：我司已于2022年10月21日收回超标准报销差旅费540元。于2022年10月21日收回超标准报销差旅费720元。经此问题我司认真执行中央八项规定，严格控制“三公经费”支出，严格执行财经纪律，坚决杜绝报账、结账不及时，超额报账，多领补贴补助，我司着力加强单位内部财务管理与监督，防范和化解风险，提高资金使用效率，规范和完善了《莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司财务管理制度》，进一步明确差旅费审批制度并依据制度严格执行。

　　（2）公务车使用管理不规范。

　　情况说明：①区环卫公司2020年闽B50012车辆维修费超预算支出28864元，经核查发现是因为该车当年一次性更换了10个轮胎，每个轮胎单价2703元，工时400元，共计27430元。同时，该车因后喷雾控制变频器损坏导致无法进行喷雾作业，故对其进行了更换，工时和变频器费用共计13110元，以上共计支出维修费40540元。综上，因轮胎更换过多及变频器的突然损坏导致预算超支28864元。②区排水公司车辆执行定点加油制度不严格。2018.8.31报销以现金支付购买桶装油费880元，其中，在非定点加油站城厢区城南加油站消费油费6笔计800元。当时正处于处理下黄河道整治，下黄河道围堰导致河道内积水量过多，下雨天易产生道路内涝积水，又因处于市局调研时点，抽水泵正在工作运行不便托运，只能在就近加油站用箱装添加，便于在限定时间内持续作业，故就近用现金加油。由于经办人员认为城南加油站也属于中石化加油站，故在此处加油。我司将规范定点加油，杜绝现金支付。③2021年之前区八达公司属于区住建局下属国营企业，为统筹推进各项目顺利进行，主管单位批准了由区八达公司借用众信房屋征收公司公车闽 B156KD用于市政工程项目检查等工作；2017年区交投公司属于区交通局下属国营企业，与区交通局、区交通工程有限公司合署办公，负责笏枫路改扩建工程（X208东龙线城厢段）和县道X282灵川至华亭公路工程两个重点交通项目，因无公务车辆，给日常工作开展带来极大不便，为推进各项交通项目顺利进行，主管单位城厢区交通局向城厢区县道X282灵川至华亭公路工程项目指挥部请示,指挥部批准了由区交投公司借用区交通工程有限公司公务车辆闽B996KD用于区交投公司交通工程项目检查等工作。后因公车改革，2019年车辆已上缴区公车办。④雾炮车说明书上的油箱容量比实际加油量要小。之所以存在这样的误差，是因为汽车厂家所标定的油箱容积是从油箱底到安全界度的容积，而从安全界度到油箱口还有一定的空间，这个空间是为了保证油箱内的油品在温度变高的情况下膨胀，而不至于溢出油箱的安全空间。如果在加油过程中把油加到油箱口，就会产生实际加油量比说明书标定油箱容积大的情况；油箱内沉淀、锈蚀、变形等多种原因都会影响到油箱的容量。

　　（3）扩大费用开支范围。

　　整改情况：①已要求4名公司行政干部于10月21日前退回2017年6月区环卫公司报销的团体意外险费，目前3名人员已按我司要求于10月12日每人退回317.8元，剩余1名人员已于2018年7月11日辞退。②已要求于10月27日前退回，目前3名人员已按我司要求退回2018年7月区排水公司购买包5个的费用，剩余2名其中已离职。经此问题，今后，我司将加强财务管理，严格执行集团《招投标管理制度》、《莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司财务管理制度》，财务部门严格把控采购报销问题，杜绝此类情况的再次发生。

　　3、执行财经制度不严格。

　　（1）票据管理不规范。

　　整改情况：我司已开展专项检查，严格执行票据管理办法有关规定，并组织财务人员学习相关财务知识。我司及下属子公司对往来票据已建立登记簿，做好领用、保管、注销登记工作。经此问题，我司将继续加强财务管理，并继续完善票据管理相关财务制度，票据的后续管理进一步规范、使得财务档案资料完备齐全。

　　（2）银行账户管理不规范。

　　整改情况：我司及下属子公司正登记《银行账户清理自查情况登记表》，对“睡眠户”、“相同用途账户”予以撤销，截至目前已完成9户清理，其余账户均正常使用。今后我司将继续加强银行账户日常管理，实行总量控制，加强日常监管。坚持必须和有效原则，从严控制开户，做到定期清理。

　　（3）三是询价过程把关不严格。

　　整改情况：针对区环卫公司报销更换公厕卫生间隔板项目，我司已重新进行对外询价，确认原本询价的价格未存在定价过高问题，同时我司已对整个项目内业材料进行复查。目前我司已制定招投标采购制度，下一步将严格按照集团公司招投标采购制度相关规定，强化责任意识，落实责任到个人并要求相关人员认真学习招标的有关文件规范知识，规范自己的行为，要求严格按照集团公司的招标制度流程来完成各阶段工作。

　　4、国有资产管理机制不健全。

　　（1）剩余安置房管理缺位。

　　整改情况：我司已于今年3月份、7月份和10月份组织人员对划拨的剩余安置房进行摸排盘点，要求做到摸清剩余安置房底数，已建立动态台账，对数据进行动态化管理，确保账实相符。针对被侵占房源，我司联合街道和居委会对被侵占的房源入户清理，采取上门劝说、粘贴公告等方式对侵占人进行劝阻。面对面做宣传工作，督促私自侵占安置房的群众定期退出所侵占的安置房，对不听规劝的侵占人将采取强制措施，且保留诉讼权利，形成言论压力和有效震慑力。对于多次警告仍持续侵占的，我司请求街道、居委会采取断水断电的方式，迫使他们搬离。早期建设的安置房，因村居不是产权人，导致其管理意识薄弱，加上安置房小区采取开放式管理，没有专业的物业公司入驻，小部分群众因无人规劝，私自占用剩余安置房，在2020年2月份区国资办划拨剩余安置房给我司之前已存在被侵占的问题，早期区住建局已组织街道力量对被侵占的剩余安置房进行清理，清理后将大门焊死，然而不久后排查发现仍有不少已被焊死的大门再次被破坏并上锁侵占的情况，清理工作收效甚微。对于无物业公司管理的剩余安置房，我司已向区国资办申请，由我司成立或聘请专业的物业公司对剩余安置房进行管理。对于物业公司无法管理的，计划聘请保安公司对剩余安置房进行暂时管理，建立长期有效的剩余安置房管理措施，防止剩余安置房被反复长期侵占。巡察报告提出的6间店面被侵占问题，经我司多次排查了解，棠坡的6间店面，安置户已申购使用。

　　（2）国有资产出租管理不规范。

　　整改情况：我司已完善剩余安置房管理机制，剩余安置房出租将按照相关法律、法规和公司的重大事项管理制度执行，租赁房源的租金将委托有相关资质的评估公司按市场价格进行评估，采取公开招租的方式进行挂网招租，对已出租且年限较久的房源，租金价格将根据市场价格做相应调整，原则上每三年进行一次租金调整。自集团公司重组合并以来剩余安置房对外出租情况如下：2021年12月份我司委托评估公司对洋西一期三套廉租房重新按市场价格评估，挂区政府网站招标公告专栏，对外公开招租；2022年7月份我司委托评估公司对圳湖华苑27号楼两坎店面进行租金评估，用于龙桥街道办事处的社区新时代文明站建设。后续我司剩余安置房出租将严格按照相关规定执行。

　　5、招投标管理不规范。

　　存在“打擦边球”规避招投标的现象。

　　整改情况：已完善招投标管理制度，下一步将严格按照《莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司小规模工程项目管理暂行规定》执行。强化责任意识，落实责任到个人，认真学习招标的有关文件规范知识，规范自己的行为。并要求严格按照招标制度流程来完成各阶段工作。坚决把制度落实到行动，以杜绝类似事件的再次发生。

　　6、工程项目建设管理不到位。

　　（1）前期设计不科学。

　　整改情况：针对前期设计不科学问题，我司已组织前期策划部门开展业务培训，加强集团业务人员专业水平。同时灵川卫生院建设项目地质勘察工程于2020年12月由灵川卫生院委托福建岩土工程勘察研究院有限公司莆田分公司进行现场勘察施工，后者提交了经施工图审查合格的岩土工程勘察报告。我司是2021年12月份施工单位中标后才介入该项目代建管理。前期工作开展时我司未介入项目建设。

　　（2）未及时办理竣工结算。

　　整改情况：已下发通知单给新塘片区道路白改黑、龙桥老旧小区及周边配套道路、县委300套、人武部旧办公楼装修、城常路北侧（洋西片区四期）周边道路、月塘道路白改黑等6个已完工未及时办理竣工结算的项目施工单位。其中新塘片区道路白改黑、月塘道路白改黑已送财政审核，并出具结算意见书，新塘片区道路白改黑结算价9917170元，月塘道路白改黑结算价4450540元，我司目前已安排专人每月一督促，针对已竣工项目及时办理结算。

　　（3）档案管理存在疏漏。

　　整改情况：集团公司档案已由综合事务部派专人负责管理，因集团项目众多，涉及范围较广，档案类别较多，目前档案管理人员仅一人，导致部分档案归档不及时。经总办会研究决定，委托莆田源典信息技术有限公司对我司档案进行专业整理归档，且由专人负责此次档案归档事项及业务学习。我集团已规范档案管理事项，做到严格审核档案归档材料，认真梳理档案并有序归档。

　　（三）聚焦基层党组织领导班子和干部队伍建设情况

　　1、党的全面领导融入公司治理结构有待加强。

　　（1）集团公司组织架构建立不规范。

　　整改情况：已向有关部门和其他优秀党支部咨询，目前已向上级党组织区经贸系统党委提请支部书记候选人请示，尚未收到区经贸系统党委批复。

　　（2）落实党组织研究讨论重大问题前置程序不到位。

　　整改情况：巡察过后，我集团针对集团党支部委员会、董事会、总经理办公会议进行立行立改，自2022年3月28日起，董事会和总经理办公会议纪要由综合事务部统一汇总。2022年1月至3月28日，我集团共召开董事长办公会12次，涉及重大问题党支部委员会共召开5次；3月28日至今，共召开董事会、总经理办公会35次，涉及重大问题党支部委员会共召开13次。

　　2、党员干部队伍建设不力。

　　党员干部培养力度不足，未把生产经营骨干发展成党员，也未把党员培养成生产经营骨干。

　　整改情况：支部进一步加强党员干部队伍建设力度，加大对党员干部，特别是中层及以上管理人员的培养力度。目前集团公司正式党员11名、预备党员1名、入党积极分子3名。截至2022年9月30日，支部共收到入党申请书8份，包括：3名子公司法人、2名部门经理、1名军转干部、2名职员干部。工程部军转干部，特别是党员均已深入项目一线实践，目前都能独立负责项目管理。

　　3、党内政治生活不够严肃。

　　（1）“三会一课”制度执行不规范。

　　整改情况：支部严格按照要求执行“三会一课”制度。支部于2022年9月8日召开了2022年巡察反馈问题整改专题组织生活会（扩大）会议。会前扎实认真做好本次巡察整改专题组织生活会（扩大）会议会前各项准备工作。一是开展巡察专题学习会，于9月2日组织党员、中层及以上管理人员认真学习了《中国共产党巡视工作条例》；学习贯彻习近平总书记关于巡视工作重要论述，学习全省巡视巡察工作会议暨十一届省委第一轮巡视动员部署会精神和八届市委第一轮、第二轮巡察工作动员部署会精神等内容，为开好此次组织生活会奠定思想基础。二是于9月1-2日，支委成员之间、支委与党员之间、董事长与各部门（子公司）负责人之间，均开展了真诚认真的谈心谈话，敞开心扉、交流思想、提出意见，通过查找个人工作中存在的问题和不足，达到“心连心”的目的，谈心谈话共计47人次。三是对照党中央各项决策部署及省委、市委、区委工作要求在基层的落实方面，对照群众身边腐败问题和不正之风以及群众反映强烈的问题方面，对照基层党组织领导班子和干部队伍建设方面，查找自身存在的问题，认真系统梳理，深刻剖析根源，列出问题清单，做好整改措施，为开展批评和自我批评夯实基础。下一步，支部将继续严格规范开展组织生活会，按照要求做好谈心谈话等相关工作。

　　（2）组织生活制度落实不到位。

　　整改情况：支部进一步加强对组织生活制度的学习和落实。目前，已制定组织生活会制度，并将其编入城厢区城投集团党支部的《党建制度》汇编中。下一步，支部将继续严格按照组织生活会制度落实好组织生活。

　　（3）党内政治制度执行不到位。

　　整改情况：支部已进一步严格执行党内政治制度。支部副书记系城厢区城投集团党支部首届支委会产生后由首届支委委员选票选举产生；同时，集团公司党支部3名支委已将10月27日前的党支部召开的支委会会议记录补签完整。目前，支部严格按照党内政治制度，做好各项会议记录及签字。

　　4、“三重一大”制度执行不到位。

　　（1）重大事项请示报告制度落实不到位。

　　整改情况：因2021年集团刚刚整合成立，对相关管理政策研究不透彻，造成重大事项未按时限及时上报。经自查后，相关管理制度于2022年2月21日补报上级主管部门。现已完善集团公司的《重大事项管理制度》，目前我司严格按照制度在规定时间内及时将支委会、董事会通过的事项向上级主管部门报备。

　　（2）存在部分重大事项未经董事会研究讨论的情况，即向上级部门发文请示。

　　整改情况：因2021年集团刚刚整合成立，对《重大事项管理制度》解读不够深入，未将城厢区沟头片区城市更新项目及城厢区龙德井片区危旧房改造项目建设规模事项列为重大事项，故未按《重大事项管理制度》执行。我集团已组织全体人员召开《重大事项管理制度》等相关制度学习会，认真学习关于三重一大事项上报要求及流程，已严格按照相关制度执行，由各部门经理负责审核后上报支委会、董事会研究讨论。

　　5、集团管理机制不健全。

　　区城投集团重组整合至今，党组织未能处理好全面从严治党与业务工作的关系，党总支会、董事会、总经理办公会职责不明确，董事会决策机制不够完善。集团管理模式滞后于企业发展，企业管理行政化痕迹较重，集团公司化管理、子公司部门化管理。对业务工作看得重、管得多，党员干部每个人均身兼1到2个工程项目的负责人，忙于工程项目日常运行，对集团发展、助力城厢发展思考不深，参谋助手作用发挥不充分。

　　整改情况：我司于2022年5月20日制定了《党支部会议议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理办公会议议事规则》；经过一段时间的工作总结，于2022年7月5日，重新细化了《董事会议事规则》、《总经理办公会议议事规则》；目前我集团严格按照现有制度执行。

　　6、全面从严治党主体责任意识不强。

　　干部监督管理存在宽松软。

　　整改情况：集团公司已进一步加强全面从严治党主体责任意识。截至目前，集团党支部已开展全体人员签订廉政承诺书、工程建设廉政承诺书及政治监督谈话等廉政教育工作。

　　三、巡察反馈问题的处理情况

　　区委巡察二组巡察中共莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司支部委员会期间，结合巡察指出问题，按照监督执纪“四种形态”对13名相关责任人作出处理，具体为：

　　1.对私自更改行驶路线，导致发生交通事故的陈某某进行辞退。

　　2.对东风公墓办公场所装修问题的负责人石某某给予提醒谈话。

　　3.对老旧小区改造项目滞后问题的负责人陈某给予提醒谈话。

　　4.对已完工项目未及时办理竣工结算问题的负责人谢某给予提醒谈话。

　　5.对环卫公司采购问题的负责人陈某某给予提醒谈话。

　　6.对环卫公司污水车舆论问题的经办人林某某给予通报批评。

　　7.对环卫公司污水车舆论问题的经办人林某某给予提醒谈话。

　　8.对环卫公司雾炮车费用超支问题的经办人郑某给予提醒谈话。

　　9.对排水公司物品采购问题的经办人林某给予提醒谈话。

　　10.对县道X282灵川至华亭公路工程滞后问题的经办人蔡某某给予提醒谈话。

　　11.对已完工项目未及时办理竣工结算问题的负责人陈某某给予提醒谈话。

　　12.对环卫公司雾炮车费用超支问题的经办人林某给予提醒谈话。

　　13.对环卫公司采购问题的负责人薛某某给予提醒谈话。

　　四、需要进一步整改的事项及措施

　　（一）基本完成整改的问题

　　（1）在深化国企改革决策部署方面存在缺失，企业经营监督管理职能履职不到位。

　　整改情况：1、已根据公司章程建立监事会，监事会成员5人，下一步计划每半年至少召开一次监事会会议；2、定期检查公司账务;对公司、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;如董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正;提议召开临时股东会会议，如董事会不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议;向股东会会议提出提案。

　　下一步计划：1、定期召开研究经营管理事项的监事会。2、由监事会成员牵头定期检查公司账务;对公司、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;如董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正;提议召开临时股东会会议，如董事会不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议;向股东会会议提出提案。

　　整改时限：2023年6月底

　　（2）未及时办理竣工结算。

　　整改情况：已下发通知单给新塘片区道路白改黑、龙桥老旧小区及周边配套道路、县委300套、人武部旧办公楼装修、城常路北侧（洋西片区四期）周边道路、月塘道路白改黑等6个已完工未及时办理竣工结算的项目施工单位。其中新塘片区道路白改黑、月塘道路白改黑已送财政审核，并出具结算意见书，新塘片区道路白改黑结算价9917170元，月塘道路白改黑结算价4450540元，我司目前已安排专人每月一督促，针对已竣工项目及时办理结算。

　　下一步计划：每月下发通知单给各已完工未及时办理竣工结算的项目施工单位。督促项目施工单位完善内业材料，针对已完工的项目尽快办理竣工结算。并安排专人每月一督促，每月组织人员对各在建项目内业材料进行检查，对已竣工项目及时办理结算。

　　整改时限：2023年6月底

　　（3）档案管理存在疏漏。

　　整改情况：集团公司档案已由综合事务部派专人负责管理，因集团项目众多，涉及范围较广，档案类别较多，目前档案管理人员仅一人，导致部分档案归档不及时。经总办会研究决定，委托莆田源典信息技术有限公司对我司档案进行专业整理归档，且由专人负责此次档案归档事项及学习。我集团已规范档案管理事项，做到严格审核档案归档材料，认真梳理档案并有序归档。

　　下一步计划：继续由专人负责档案归档事项及业务学习。做到规范档案管理事项，严格审核档案归档材料并有序归档。

　　整改时限：2023年12月底

　　（4）干部监督管理存在宽松软。

　　整改情况：集团公司已进一步加强全面从严治党主体责任意识。截至目前，集团党支部已开展全体人员签订廉政承诺书、工程建设廉政承诺书及政治监督谈话等廉政教育工作。

　　下一步计划：完善部门职责和办事流程，优化公司制度，配套制定绩效考评办法，将个人工作完成情况与绩效工资挂钩，明确奖惩依据，使奖惩公开、公平、公正,更好地规范员工的行为,鼓励和鞭策广大员工奋发向上,创造更好的工作业绩。同时进一步加强公司员工全面从严治党主体责任意识，每个年度开展全体人员签订廉政承诺书、工程建设廉政承诺书及政治监督谈话等廉政教育工作。

　　整改时限：2023年6月底

　　（二）未完成整改的问题

　　（1）子公司“造血”功能较差。

　　整改情况：已通过策划项目及上级行业主管部门下达任务的方式生成新项目，其中区交投公司已打包城厢区北霞线生态旅游示范路（广化路至X281朱坑村）公路工程、莆田市城厢区乡道Y014龟山至城游线（九华路）公路工程、检察院至天龟线生态旅游路公路工程作专项债向上申请资金进行项目建设，新承接G228线城厢东进至笏枫公路工程；区水投公司目前正作为我区污水一体化项目建设单位进行全区污水一体化建设，木兰溪全流域项目也是以区水投公司作为项目业主开展建设。

　　下一步计划：根据区委区政府决策部署，积极策划各行业项目，激活城投集团各子公司“造血”功能。通过策划项目及上级行业主管部门下达任务的方式生成新项目，计划至2023年12月底前集团及各子公司均开展业务，全面激活城投集团各子公司“造血”功能。

　　整改时限：2023年12月底

　　（2）剩余安置房管理缺位。

　　整改情况：我司已于今年3月份、7月份和10月份组织人员对划拨的剩余安置房进行摸排盘点，要求做到摸清剩余安置房底数，已建立动态台账，对数据进行动态化管理，确保账实相符。针对被侵占房源，我司联合街道和居委会对被侵占的房源入户清理，采取上门劝说、粘贴公告等方式对侵占人进行劝阻。面对面做宣传工作，督促私自侵占安置房的群众定期退出所侵占的安置房，对不听规劝的侵占人将采取强制措施，且保留诉讼权利，形成言论压力和有效震慑力。对于多次警告仍持续侵占的，我司请求街道、居委会采取断水断电的方式，迫使他们搬离。早期建设的安置房，因村居不是产权人，导致其管理意识薄弱，加上安置房小区采取开放式管理，没有专业的物业公司入驻，小部分群众因无人规劝，私自占用剩余安置房，在2020年2月份区国资办划拨剩余安置房给我司之前已存在被侵占的问题，早期区住建局已组织街道力量对被侵占的剩余安置房进行清理，清理后将大门焊死，然而不久后排查发现仍有不少已被焊死的大门再次被破坏并上锁侵占的情况，清理工作收效甚微。对于无物业公司管理的剩余安置房，我司已向区国资办申请，由我司成立或聘请专业的物业公司对剩余安置房进行管理。对于物业公司无法管理的，计划聘请保安公司对剩余安置房进行暂时管理，建立长期有效的剩余安置房管理措施，防止剩余安置房被反复长期侵占。巡察报告提出的6间店面被侵占问题，经我司多次排查了解，棠坡的6间店面，安置户已申购使用。

　　下一步计划：（1）联合物业管理方及所属街道、村居委会配合进行现场清理；（2）针对被侵占的国有资产，对接街道居委会拟现场协调，报告区政府组织相关部门加强清理力度；（3）将与片区物业管理方形成良性长效合作机制，成立物业公司对剩余安置房进行不定期巡查，发现被占用情况第一时间反馈我司，并组织相关人员进行清理。通过多渠道，确保国有资产不被侵占。

　　整改时限：2023年12月底

　　（3）国有资产出租管理不规范。

　　整改情况：自集团公司重组合并以来剩余安置房对外出租情况如下：2021年12月份我司委托评估公司对洋西一期三套廉租房重新按市场价格评估，挂区政府网站招标公告专栏，对外公开招租；2022年7月份我司委托评估公司对圳湖华苑27号楼两坎店面进行租金评估，用于龙桥街道办事处的社区新时代文明站建设。后续我司剩余安置房出租将严格按照相关规定执行。

　　下一步计划：继续完善剩余安置房管理机制，有涉及剩余安置房出租必需按照相关法律、法规和公司的重大事项管理制度执行，租赁房源的租金将委托有相关资质的评估公司按市场价格进行评估，采取公开招租的方式进行挂网招租，对已出租且年限较久的房源，租金价格将根据市场价格做相应调整，原则上每三年进行一次租金调整。

　　整改时限：2023年12月底

　　（4）招投标管理不规范。

　　整改情况：已完善招投标管理制度，目前正在严格按照《莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司小规模工程项目管理暂行规定》执行。强化责任意识，落实责任到个人，认真学习招标的有关文件规范知识，规范自己的行为。

　　下一步计划：倒查相关人员责任并继续完善招投标管理制度，严格按照《莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司小规模工程项目管理暂行规定》执行。强化责任意识，落实责任到个人，并要求公司员工严格按照招标制度流程来完成各阶段工作。坚决把制度落实到行动，以杜绝类似事件的再次发生。

　　整改时限：2023年12月底

　　（5）集团公司组织架构建立不规范。

　　整改情况：目前已向上级党组织区经贸系统党委提请支部书记候选人请示，尚未收到区经贸系统党委批复。

　　下一步计划：组织党建负责人向有关优秀党支部学习借鉴，不断制定完善相关制度及架构，按照规定完善“双向进入、交叉任职”领导体制。

　　整改时限：2023年12月底

　　欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0594-8985893；通信地址：莆田市城厢区霞林街道霞光街188号；电子邮箱ctjt202106@163.com。

　　中共莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司支部委员会

　　2023年1月12日