近日,一场由采购骗局引发的跨省追捕,让一个17人的“跑分”洗钱犯罪团伙彻底覆灭。公安蓟州分局扣押涉案银行卡12张、涉案手机17部、涉案金额80余万元,串并核破异地案件20余起,追损2万余元。? ?

5月初,蓟州区某店铺经营者李先生报警称,其接到自称是区消防队采购人员的电话,对方以高额回报为诱饵,让其为消防队垫资购买消防器材。李先生未经核实,就向对方账户转账26万余元,后来发现被骗,随即报警。接报后,公安蓟州分局打击犯罪侦查支队立即从涉案资金流、信息流、网络流入手,集中力量分析研判。???

侦查员发现李先生被骗资金被拆分为多股流转至多个账户。其中一笔转账流入余某名下账户后,在当天深夜被提取。侦查员立即奔赴陕西省咸阳市调取银行监控录像,监控显示当晚共同来取钱的有四人,其中一人为持卡人余某。在当地警方的配合下,侦查员很快锁定了余某的落脚点。? ?

余某到案后,经讯问,如实交代了在明知他人利用其银行卡进行电信网络诈骗的情况下,仍出借银行卡并帮助诈骗分子取现汇款的犯罪事实。侦查员顺藤摸瓜,又将陪同余某取钱的陈某等三人传唤到案。? ??

随着审讯工作的深入,一个以余某为核心的“跑分”洗钱团伙浮出水面。经查,今年年初,余某的朋友介绍,有干“兼职”的机会。当得知做的是“跑分买卖”,因为缺钱余某还是决定试一试,随即提供了身份证、手机、银行卡、支付密码。按照对方的要求,余某赚到了“第一桶金”。后来,为了钱来得更快,余某又先后找到陈某等16人,加入自己的“跑分大队”。? ? ? ? ??

经过数天连续作战,侦查员陆续将另外13人抓获归案。至此,该“跑分”洗钱犯罪团伙被彻底打掉。目前,该17人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法采取刑事强制措施,案件审理及追损工作正在进行中。