仙桃公安破获首起买卖外汇非法经营案
| 所在地区: | 湖北-仙桃- | 发布日期: | 2023年7月27日 |
往返港澳地区,私下兑换外币非法获利。7月26日,仙桃警方发布消息,经过持续侦查深挖,公安机关破获首起买卖外汇的非法经营案件,抓获犯罪嫌疑人5人。
经查,嫌疑人黄某、李某等人从2018年9月开始,分23次往返香港,携带385张银行卡在港频繁进行取现,并找钱庄兑换成人民币,待人民币到账后通过再次取现、再兑换成人民币,周而复始,涉案金额一共达到4000余万元。
办案民警介绍,嫌疑人兑换外币本质上是为网络赌博以及电信诈骗提供“洗钱”,为这些犯罪资金做物理隔断,违反了国家外汇管理规定,侵害的是国家金融管理秩序。
经过前期深入侦查和研判,办案民警摸清了该团伙犯罪体系、作案手法和组织架构。今年6月至7月,仙桃警方依法将艾某、李某、胡某等5人传唤审查。艾某等5人,对往返香港兑换外币从中赚取利润的犯罪事实供认不讳。
目前,5名嫌疑人已被依法刑事拘留,案件在进一步侦办中。(记者?邓一凡?通讯员?景岩)
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