办理会员咨询热线:4000-156-001

【夏季行动】截胡“洗钱”赃款上演“黑吃黑”,彭某被抓!

所在地区: 江西-吉安-吉州区 发布日期: 2024年7月26日
建设快讯正文

“你好,你银行卡上还有钱

如要挂失,需线下办理”

彭某眼前一亮

心想:给的是空卡

现在有钱,莫非是……

随后立即前往银行

将卡内2万元存款取出

大肆挥霍

……

您以为是土豪发放福利?

大错特错!

这竟是大型“黑吃黑”现场

7月2日
吉州公安接到线索
辖区居民彭某的银行卡内
2万元诈骗资金被取现
接到线索后
领导高度重视
立刻传唤嫌疑人彭某接受调查
经查明
5月9日
彭某在网上刷到一则
免费代办网络贷款的广告
彭某因做生意资金短缺
但其银行卡资金流水和固定资产
等条件不符合贷款要求
自己无法办理贷款
便想试一试
遂通过对方
帮其包装银行卡流水的方式
来办理贷款

当日
彭某通过微信与对方取得联系
对方要求彭某提供银行卡及密码
5月12日
彭某便将其名下全部的4张
没有余额的银行卡
通过快递寄给对方
并告知其密码
5月15日
彭某询问办理进度时
发现对方拉黑自己
经与家人朋友聊天
方才意识到自己被骗了
自己的银行卡很可能被用于非法洗钱
便立即拨打银行电话
尝试将4张银行卡挂失

然而
在成功电话挂失3张银行卡后
银行工作人员告知彭某
“其账户上还有存款
需线下办理挂失手续”

彭某遂立即前往银行
经工作人员仔细查询
账户内当日转入2万元资金
彭某立即反应过来
这笔资金正是他们的“流水”
属于非法资金
彭某大胆猜测
就算把该笔钱占为己有
对方也不敢报警
便有了“黑吃黑”的想法
于是
彭某将该笔钱取出挥霍

?

然而
令彭某意想不到的是
公安机关早已布下天罗地网
对彭某的盗窃行为暗中掌握
等待他的将是法律的惩罚
目前
犯罪嫌疑人彭某已被
吉安市公安局吉州分局
依法刑事拘留
案件正在进一步侦办中

按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布

注册会员 享受贴心服务

标讯查询服务

让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。

帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。

帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。

标讯定制服务

根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。

根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。

咨询热线:4000-156-001