国家单位突然寄来可以申请大额扶贫金的文件？这实际上是骗子的新型诈骗手段。近期，绍兴发生多起以“领取巨额扶贫金”为名义的诈骗，有些甚至涉及到洗钱，受害人不知不觉成了帮凶。

前些时间，诸暨市璜山镇的陈先生收到了一个神秘快递，打开一看，里面是一份抬头为“聚力发展社会主义新农村”的2024年中央一号文件，文件称进行名额申请后，就可在同舟行资金存管平台领取高额扶贫资金。

信以为真的陈先生根据文件提示扫码进入了微信群，进群后，立即有人发布了网址，并提醒下载同舟行App。陈先生按照对方所说进行了一番操作。与此同时，群中还有成员称资金已成功提现，这让陈先生更加坚信此事的真实性。

经过一系列的程序，“客服”声称陈先生申请的名额已通过审核，需要购买60克投资金条放入国库作为国家战略储备。陈先生按照要求进行了操作，后续还注册了账号，绑定了自己的银行账户。在注册成功后，账户显示有343万元资金。激动的陈先生立即申请了提现，但系统显示已被冻结，“客服”说陈先生需要交10多万元费用进行“解冻”。就在这时，陈先生恰巧遇到了下村走访的民警，交流后才恍然大悟，原来自己遇到了诈骗。

而另一个涉及到洗钱的诈骗套路，也是打着“国家文件”的旗号进行的。前几日，家住柯桥的一位老人在家人陪同下，到柯桥区公安分局涉网犯罪侦查大队求助。原来老人收到了一份声称是“乡村振兴局扶贫办”邮寄来的文件，上面写着可以发放98万元的乡村振兴扶贫款。之后，老人通过扫码的方式进了一个叫“乡村振兴交流频道”的QQ群，看到“群友”成功领取扶贫款后，她也心动了。

此时，对方让她提供自己银行卡的流水，又表示流水不够，他们会帮她刷，通过帮忙刷流水可以帮她领到扶贫款。老人毫不犹豫地将银行卡提供给了对方，对方将一笔笔资金打到了她卡上，老人把资金取出后，再将钱打到指定的账户里。

所谓的“包装流水”，其实就是用受害者的银行卡接收涉诈资金，再转到指定账户内完成“洗白”。老人按照要求操作后，银行卡被冻结了。这时，老人的家人发现情况不对，随即带老人来报警。

“现在柯桥已有3名相关受害人，名下的银行卡都被公安机关冻结了。目前案件都在进一步处理中。”柯桥区公安分局涉网犯罪侦查大队民警告诉记者。

此类诈骗往往紧跟时事热点、重点政策，伪造国家机关印章制作假文件博取信任，引诱受害者扫文件内二维码加群，再诱骗受害者下载不明App或点击不明链接，后续进行诈骗钱财、流水洗钱等套路。

“市民在收到不明包裹时，务必保持高度警惕，不要随意扫描各类二维码，谨防被骗。如果涉及到协助诈骗分子洗钱，将承担相应法律责任，严重的还会因出租、出借银行卡，涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪，被公安机关刑事拘留。”警方提醒。（转自绍兴晚报）